El dinero puede cruzar varias fronteras en minutos. Por eso la UIF de México participa en redes de cooperación e intercambio de inteligencia financiera con autoridades de otros países. Conoce por qué ha adquirido relevancia internacional, qué papel tienen el Grupo Egmont y el GAFI, y cuáles son los límites legales de esta colaboración.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analiza información financiera para detectar posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero y otros delitos financieros. Descubre qué hace, cuáles son sus facultades, sus límites y por qué no sustituye a fiscales ni jueces. Una explicación clara, visual y sin rollos.